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02 - Allegato VEB.1.02 - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017, e successive modifiche e integrazioni, io sottoscritto, dopo aver preso visione dell’informativa, fornisco ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 231/2007, i seguenti dati ed informazioni, consapevole che nei casi di dati falsi o informazioni non veritiere risponderò ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 55 del D.lgs. 231/2007, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per tali dichiarazioni.

Tipo di documento d'identificazione Carta d'identitàPassaportoPatente

IL CON SCADENZA IL

ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA

DICHIARO INOLTRE

1) di richiedere la prestazione professionale:

NELL’INTERESSE PROPRIO (si proceda al punto 2)

DI ESSERE L’ESECUTORE MUNITO DEI NECESSARI POTERI, PER CONTO DI:

Denominazione o ragione sociale

CON SEDE IN ,

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE DI

NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE TELEFONO

EMAIL PEC

IN QUALITA’ DI

Oppure:

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

RESIDENZA

NAZIONALITA’

CODICE FISCALE

ESTREMI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’

IN QUALITA’ DI

2) DICHIARO DI EssereNon essere

UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

E dichiaro inoltre:

DI EssereNon essere

- UN FAMILIARE DI UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

DI IntrattenereNon intrattenere

- LEGAMI STRETTI CON UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Dichiaro altresì, che nel caso di presenza di altri soggetti con poteri di rappresentanza o con poteri di esecuzione dell’ente,

Vi sonoNon vi sono

altri soggetti qualificabili “PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA”;

3) CHE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA A ASB CONSULTING S.R.L. IN DATA E’ LA SEGUENTE

4) CHE LO SCOPO E LA NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA E’

SE NECESSARIO:

5) DICHIARO CHE L’ORIGINE DEI FONDI E’ LA SEGUENTE

6) il sottoscritto acquisita l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata in adempimento degli obblighi di legge;

7) di essere consapevole dell’obbligo previsto dal D.Lgs 231/2007 di comunicare tempestivamente ed in forma scritta al professionista qualunque variazione dei dati relativi al presente rapporto e/o alle prestazioni professionali richieste.

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12 October 2021 16:47 CEST

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