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Allegato VEB.2.02 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO

Il sottoscritto

In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, e successive modifiche e integrazioni, fornisco ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 231/2007, dopo aver preso visione dell’informativa, i seguenti dati ed informazioni, consapevole che nei casi di dati falsi o informazioni non veritiere risponderò ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 55 del D.lgs. 231/2007, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per tali dichiarazioni.

Dichiaro

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, DICHIARO L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO.

DI ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO UNITAMENTE A: (cfr dati sottostanti)

DI NON ESSERE IL TITOLARE EFFETTIVO E AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI:

- Titolare 1

Persona politicamente esposta SINO

Inserisci documento d'identità

- Titolare 2

Persona politicamente esposta SINO

Inserisci documento d'identità

- Titolare 3

Persona politicamente esposta SINO

Inserisci documento d'identità

- Titolare 4

Persona politicamente esposta SINO

Inserisci documento d'identità

CHE NON ESISTE IL TITOLARE EFFETTIVO IN QUANTO LA SOCIETÀ E’ CONTROLLATA DA SOCIETÀ QUOTATA.

CHE NON ESISTE IL TITOLARE EFFETTIVO IN QUANTO LA SOCIETÀ E’ CONTROLLATA DA UN ENTE PUBBLICO

DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSI’ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LG. 231/2007

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

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13 October 2021 17:07 CEST

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